任香芬 冯建芬 王茂斌

可疑交易 反洗钱 金融 非金融机构 金融机构 了解客户 报告制度 可疑交易 银行卡 审计工作底稿 关联方 汇款人 限价指令簿 代理点 业务数据 国际经验 监测中心 法律义务履行 价格冲击 反冼钱 市场微观结构 保险公司 洗钱 内部控制制度 人民币 采购交易 交易信息 反洗钱法 身份识别 国有商业银行

可疑交易 反洗钱